Адвокатура требует всего человека.
Антуэн Луазель
Русский   English
адвокат
КОЖЕМЯКИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

  • Подмена целей или что ещё можно высосать из пальца

25 дек, 2015

Банк России разместил на своем сайте разъяснение принятого им положения о новом порядке идентификации российскими банками клиентов при покупке и продаже валюты на суммы свыше 15 000 руб.

При операциях с валютой на сумму до 15 000 руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, согласно новому положению ЦБ, клиенты должны пройти полную идентификацию – предоставить данные, которые обычно требуются для открытия счета. Так, кроме паспортных данных, банк может запросить дополнительную информацию – номер телефона, гражданство, адрес места жительства или места пребывания, место работы, ИНН, уточняет РБК.

При этом Центробанк подчеркивает, что "законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет", то есть досье с указанием необходимых данных должен будет заполнить сам банк.

Как подчеркивает ЦБ, положение от 15 октября 2015 года N499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которое вступит в силу с 27 декабря, не создаст дополнительных сложностей для граждан.

По данным портала Banki.ru, опрошенные участники рынка считают, что решение ЦБ увеличит нагрузку на банки, в связи с этим кредитные организации будут стремиться перевести валютные операции в безналичные каналы. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению числа обменных пунктов, которые работают непосредственно с наличными.

По материалам РБК, Banki.ru

 

Способы связи

Ваше имя:
Ваш вопрос:
 
Rambler's Top100 HotLog
Все права защищены © А. Ю. Кожемякин, 2007-2020.
Защита и представительство по уголовным делам; представление интересов в гражданских спорах, арбитраже. Кредитные споры. Налоговые споры. Корпоративные споры. Земельные споры. Консультации. Составление документов.
Сайт kozhemjakin.ru не является средством массовой информации; автор не несет ответственности за оценочные публикации, в том числе за комментарии, оставленные третьими лицами. Сведения, опубликованные на сайте, не могут быть использованы в качестве доказательств в правовых процедурах.

Самара, Россия

Фотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография Самары
(846) 922-82-47
+7-937-072-22-29
+7-927-712-82-47

Новости

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей: https://t.co/1UxgSSuqYZ
29/05/2020 08:13
Правительство разрешило защищать диссертации удалённо: https://t.co/0yKloaxMgY
28/05/2020 09:37
ВС запретил признать нарушение малозначительным: https://t.co/7wLHyVOOkS
28/05/2020 09:35
Совет ФПА утвердил положение о работе помощником адвоката: https://t.co/SiSOmuotkS
27/05/2020 23:22
В Москве разработали рекомендации по работе СИЗО в условиях COVID-19: https://t.co/qt1WM6ABPG
26/05/2020 23:15
Путин подписал большой пакет законов: https://t.co/4ApJux1VMj
26/05/2020 23:11
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО: https://t.co/BkF7z7Noqs
25/05/2020 16:35
В России предложили упростить продажу ювелирных изделий: https://t.co/IOeQmCtA8w
25/05/2020 11:24
МВД РФ продлит автоматически на 93 дня патенты для мигрантов сроком действия до 15 июня: https://t.co/DG9L7z5p2Z
23/05/2020 21:55
Путин подписал закон о дистанционном голосовании: https://t.co/LhwDz67LHT
23/05/2020 21:52