Адвокат не должен набирать слишком много дел; если излишек не всегда доказывает корыстолюбие, так уж во всяком случае убивает талант.
Франсуа Этьен Молло
Русский   English
адвокат
КОЖЕМЯКИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

  • Подмена целей или что ещё можно высосать из пальца

25 дек, 2015

Банк России разместил на своем сайте разъяснение принятого им положения о новом порядке идентификации российскими банками клиентов при покупке и продаже валюты на суммы свыше 15 000 руб.

При операциях с валютой на сумму до 15 000 руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, согласно новому положению ЦБ, клиенты должны пройти полную идентификацию – предоставить данные, которые обычно требуются для открытия счета. Так, кроме паспортных данных, банк может запросить дополнительную информацию – номер телефона, гражданство, адрес места жительства или места пребывания, место работы, ИНН, уточняет РБК.

При этом Центробанк подчеркивает, что "законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет", то есть досье с указанием необходимых данных должен будет заполнить сам банк.

Как подчеркивает ЦБ, положение от 15 октября 2015 года N499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которое вступит в силу с 27 декабря, не создаст дополнительных сложностей для граждан.

По данным портала Banki.ru, опрошенные участники рынка считают, что решение ЦБ увеличит нагрузку на банки, в связи с этим кредитные организации будут стремиться перевести валютные операции в безналичные каналы. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению числа обменных пунктов, которые работают непосредственно с наличными.

По материалам РБК, Banki.ru

 

Способы связи

Ваше имя:
Ваш вопрос:
 
Rambler's Top100 HotLog
Все права защищены © А. Ю. Кожемякин, 2007-2020.
Защита и представительство по уголовным делам; представление интересов в гражданских спорах, арбитраже. Кредитные споры. Налоговые споры. Корпоративные споры. Земельные споры. Консультации. Составление документов.
Сайт kozhemjakin.ru не является средством массовой информации; автор не несет ответственности за оценочные публикации, в том числе за комментарии, оставленные третьими лицами. Сведения, опубликованные на сайте, не могут быть использованы в качестве доказательств в правовых процедурах.

Самара, Россия

Фотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография Самары
(846) 922-82-47
+7-937-072-22-29
+7-927-712-82-47

Новости

Вывод денег за рубеж по исполнительным листам могут запретить: https://t.co/Co9ps05CFm
25/01/2021 10:33
Путин предложил снять возрастной ценз для назначаемых президентом чиновников: https://t.co/kDygqBkW3Q
22/01/2021 23:17
Исследование: сколько получают самые высокооплачиваемые главы юрдепов в США : https://t.co/nFMcJyg7t9
20/01/2021 15:39
ВС разобрался в споре о водительских категориях: https://t.co/JMBblDOAKw
20/01/2021 15:38
В России разрешат продажи сельхозтоваров на своей земле: https://t.co/bIIrhLFw95
18/01/2021 05:50
Самые важные изменения для автомобилистов в 2021 году: https://t.co/jAki7mv0Kq
16/01/2021 23:05
В Госдуме поддержали «гаражную амнистию»: https://t.co/OSHk3FkNQR
16/01/2021 04:19
Верховный суд США впервые за 70 лет разрешил казнь женщины: https://t.co/8STWSMlIge
13/01/2021 22:15
Минюст хочет получить доступ к банковской тайне: https://t.co/HZUj2OUZwU
13/01/2021 22:15
КС обязал суды индексировать присужденные взыскателям суммы: https://t.co/qnUGSKR3Sk
13/01/2021 22:14