Правосудие - право наиболее хитрого.
Жозеф Жубер
Русский   English
адвокат
КОЖЕМЯКИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

  • Подмена целей или что ещё можно высосать из пальца

25 дек, 2015

Банк России разместил на своем сайте разъяснение принятого им положения о новом порядке идентификации российскими банками клиентов при покупке и продаже валюты на суммы свыше 15 000 руб.

При операциях с валютой на сумму до 15 000 руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, согласно новому положению ЦБ, клиенты должны пройти полную идентификацию – предоставить данные, которые обычно требуются для открытия счета. Так, кроме паспортных данных, банк может запросить дополнительную информацию – номер телефона, гражданство, адрес места жительства или места пребывания, место работы, ИНН, уточняет РБК.

При этом Центробанк подчеркивает, что "законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет", то есть досье с указанием необходимых данных должен будет заполнить сам банк.

Как подчеркивает ЦБ, положение от 15 октября 2015 года N499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которое вступит в силу с 27 декабря, не создаст дополнительных сложностей для граждан.

По данным портала Banki.ru, опрошенные участники рынка считают, что решение ЦБ увеличит нагрузку на банки, в связи с этим кредитные организации будут стремиться перевести валютные операции в безналичные каналы. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению числа обменных пунктов, которые работают непосредственно с наличными.

По материалам РБК, Banki.ru

 

Способы связи

Ваше имя:
Ваш вопрос:
 
Rambler's Top100 HotLog
Все права защищены © А. Ю. Кожемякин, 2007-2020.
Защита и представительство по уголовным делам; представление интересов в гражданских спорах, арбитраже. Кредитные споры. Налоговые споры. Корпоративные споры. Земельные споры. Консультации. Составление документов.
Сайт kozhemjakin.ru не является средством массовой информации; автор не несет ответственности за оценочные публикации, в том числе за комментарии, оставленные третьими лицами. Сведения, опубликованные на сайте, не могут быть использованы в качестве доказательств в правовых процедурах.

Самара, Россия

Фотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография Самары
(846) 922-82-47
+7-937-072-22-29
+7-927-712-82-47

Новости

В Израиле отменили обязательный масочный режим на открытом воздухе: https://t.co/Ezr8XUwbTa
18/04/2021 18:36
Россиянам разрешат банкротиться через «Госуслуги»: https://t.co/ctyH9Uk4g7
17/04/2021 22:48
Адвокатов обязали сообщать о сомнительных сделках клиентов по новым правилам: https://t.co/2PDtrllWAA
17/04/2021 22:47
Минюст опубликовал сравнение законов об иноагентах в разных странах: https://t.co/GdfVRbg7xy
16/04/2021 22:39
Выросли штрафы за коноплю на даче: https://t.co/rY9Iduh79V
16/04/2021 22:38
КС изменил основание прекращения дела из-за неявки частного обвинителя: https://t.co/WZBTNFBih6
15/04/2021 23:29
Госдума запретила изымать домашних животных за долги: https://t.co/yHBCH0wvGi
13/04/2021 21:52
В УПК уточнят порядок компенсации процессуальных издержек: https://t.co/FWpQCwTSJp
13/04/2021 21:51
Клишас призвал не спешить с введением уголовного проступка: https://t.co/iSsGFMW71I
13/04/2021 21:50
В московском фитнес-клубе застрелили вора в законе Альберта Рыжего: https://t.co/w0Qo6FsBFy
12/04/2021 22:20