За каждым большим состоянием стоит преступление.
Оноре де Бальзак
Русский   English
адвокат
КОЖЕМЯКИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

  • Подмена целей или что ещё можно высосать из пальца

25 Дек, 2015

Банк России разместил на своем сайте разъяснение принятого им положения о новом порядке идентификации российскими банками клиентов при покупке и продаже валюты на суммы свыше 15 000 руб.

При операциях с валютой на сумму до 15 000 руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, согласно новому положению ЦБ, клиенты должны пройти полную идентификацию – предоставить данные, которые обычно требуются для открытия счета. Так, кроме паспортных данных, банк может запросить дополнительную информацию – номер телефона, гражданство, адрес места жительства или места пребывания, место работы, ИНН, уточняет РБК.

При этом Центробанк подчеркивает, что "законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет", то есть досье с указанием необходимых данных должен будет заполнить сам банк.

Как подчеркивает ЦБ, положение от 15 октября 2015 года N499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которое вступит в силу с 27 декабря, не создаст дополнительных сложностей для граждан.

По данным портала Banki.ru, опрошенные участники рынка считают, что решение ЦБ увеличит нагрузку на банки, в связи с этим кредитные организации будут стремиться перевести валютные операции в безналичные каналы. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению числа обменных пунктов, которые работают непосредственно с наличными.

По материалам РБК, Banki.ru

 

Способы связи

Ваше имя:
Ваш вопрос:
 
Rambler's Top100 HotLog
Все права защищены © А. Ю. Кожемякин, 2007-2018.
Защита и представительство по уголовным делам; представление интересов в гражданских спорах, арбитраже. Кредитные споры. Налоговые споры. Корпоративные споры. Земельные споры. Консультации. Составление документов.
Сайт kozhemjakin.ru не является средством массовой информации; автор не несет ответственности за оценочные публикации, в том числе за комментарии, оставленные третьими лицами. Сведения, опубликованные на сайте, не могут быть использованы в качестве доказательств в правовых процедурах.

Самара, Россия

Фотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография СамарыФотография Самары
(846) 922-82-47
+7-937-072-22-29
+7-927-712-82-47

Новости

Минюст ограничит звонки роботов-коллекторов: https://t.co/ONhjDl7uX1
11/11/2019 10:58
Две статьи с наказаниями за валютные нарушения исключат из УК: https://t.co/JBaprspPVl
11/11/2019 10:57
ВККС рассмотрит жалобу экс-председателя КС, обвиняемого в хищении на ножах: https://t.co/0ZBgWoLjdO
10/11/2019 11:54
Минюст подготовил ряд нормативных актов о службе в ФССП: https://t.co/XG3JUwVsxg
10/11/2019 11:53
ФСИН создаст единый перечень болезней для освобождения из колоний и СИЗО: https://t.co/Qya3T6twaT
07/11/2019 09:09
Невольное строительство: на новые СИЗО потратят 12 млрд рублей: https://t.co/FBLL4MzeaO
07/11/2019 09:05
В России ищут самого опасного маньяка страны (Поволжский маньяк): https://t.co/2w9KhCNv7G
06/11/2019 13:22
Дума одобрила предустановку российского ПО на гаджеты: https://t.co/gM5PcEByPQ
05/11/2019 20:04
Минобороны намерено вернуть «военную тайну»: https://t.co/9cB1FrdESX
05/11/2019 20:02
Госдума поддержала законопроекты о вытрезвителях: https://t.co/dixLLZjsFE
05/11/2019 20:01